الإجابة السريعة
goAML هي منصة الإبلاغ الإلزامية لوحدة المعلومات المالية الإماراتية لمكافحة غسل الأموال. يجب على الأعمال غير المالية المحددة (وسطاء العقارات، المحامون، المحاسبون، تجار الذهب، شركات الخدمات المؤسسية) التسجيل وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة عبر goAML.
نشرت وحدة المعلومات المالية الإماراتية goAML في 2019 لمركزية الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب على كل عمل أو مهنة غير مالية محددة في الإمارات التسجيل في goAML وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة عند ظهور إشارات تحذير.
تشمل هذه الأعمال وسطاء العقارات والمحامين والمحاسبين والمدققين وتجار الذهب والمعادن الثمينة ومزودي الخدمات المؤسسية مثل زيتب برو. عدم التسجيل أو تقديم التقرير المطلوب يستوجب غرامات تبدأ بـ 50,000 درهم ويمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم للمخالفات المتكررة.
التسجيل في goAML إعداد لمرة واحدة: تدخل الشركة التفاصيل في بوابة goAML، وتعين مسؤولًا للإبلاغ عن غسل الأموال، وتتلقى بيانات الاعتماد. تُقدم التقارير خلال 30 يومًا من تحديد إشارة تحذير. زيتب برو مسجلة في goAML وتمتثل لجميع التزامات DNFBP.
هل تحتاج إلى مساعدة فعلية، وليس فقط تعريف؟
احجز فحص PRO مجاني لمدة 30 دقيقة وسنرشدك إلى الخطوات الفعلية لشركتك.
احجز فحص PRO مجاني